Categorías

  1. Compliance
  2. Categorías
Acción Tipo Periodo Mes de Carga Día Límite Área Descripción Estatus
+ CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESAS ACTIVO
+             EMPRESA CERTIFICADA ACTIVO
AVISO MENSUAL 11 A&F                CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                AUTORIZACIÓN PARA HACER PÊBLICA LA OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS DEL ARTÍCULO 69 Y 69-B DEL CFF ACTIVO
AVISO ANUAL FEBRERO *CIVA/AA Y AAA*                PRUEBAA ACTIVO
+             ENLACES OPERATIVOS ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ALTA DE NUEVO ENLACE OPERATIVO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                BAJA DE ENLACE OPERATIVO ACTIVO
+             REPRESENTANTES LEGALES CON PODER PARA ACTOS DE DOMINIO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                OTORGAMIENTO DEL PODER ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                REVOCACIÓN DEL PODER ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. (OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN SIN OBLIGACIONES FISCALES, PASAPORTE, ETC. (NO OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                QUE NO SE HAYA INTERPUESTO POR PARTE DEL SAT, QUERELLA, DENUNCIA PENAL O DECLARATORIA DE PERJUICIO EN SU CONTRA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                NO ESTAR VINCULADO A EMPRESAS CANCELADAS DEL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS ACTIVO
+             SOCIOS ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                DESINCOPORACIÓN DE SOCIOS. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. (OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                FORMA OFICIAL 96. (NO OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                QUE NO SE HAYA INTERPUESTO POR PARTE DEL SAT, QUERELLA, DENUNCIA PENAL O DECLARATORIA DE PERJUICIO EN SU CONTRA. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                NO ESTAR VINCULADO A EMPRESAS CANCELADAS DEL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS ACTIVO
+             ACCIONISTAS ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                INCORPORACIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                DESINCOPORACIÓN DE ACCIONISTAS. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. (OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                FORMA OFICIAL 96. (NO OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                QUE NO SE HAYA INTERPUESTO POR PARTE DEL SAT, QUERELLA, DENUNCIA PENAL O DECLARATORIA DE PERJUICIO EN SU CONTRA. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                NO ESTAR VINCULADO A EMPRESAS CANCELADAS DEL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS. ACTIVO
+             ADMINISTRADOR UNICO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÊNICO. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. (OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN SIN OBLIGACIONES FISCALES, PASAPORTE, ETC. (NO OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                QUE NO SE HAYA INTERPUESTO POR PARTE DEL SAT, QUERELLA, DENUNCIA PENAL O DECLARATORIA DE PERJUICIO EN SU CONTRA. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                NO ESTAR VINCULADO A EMPRESAS CANCELADAS DEL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS. ACTIVO
+             MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. (OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN SIN OBLIGACIONES FISCALES, PASAPORTE, ETC. (NO OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MÉXICO) ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                QUE NO SE HAYA INTERPUESTO POR PARTE DEL SAT, QUERELLA, DENUNCIA PENAL O DECLARATORIA DE PERJUICIO EN SU CONTRA. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                NO ESTAR VINCULADO A EMPRESAS CANCELADAS DEL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS. ACTIVO
+             FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                ENTRE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS EN UNA MISMA MODALIDAD Y SUBSISTA UNA DE ELLAS. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                ENTRE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS Y RESULTE UNA NUEVA SOCIEDAD, EXTINGUIÉNDOSE UNA O MÁS EMPRESAS CON DICHO REGISTRO VIGENTE. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                ENTRE UNA EMPRESA REGISTRADA EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS CON UNA O MÁS EMPRESAS QUE NO CUENTEN CON DICHO REGISTRO Y SUBSISTA LA QUE CUENTA CON EL REGISTRO VIGENTE. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                ENTRE UNA EMPRESA REGISTRADA EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS CON UNA O MÁS PERSONAS MORALES REGISTRADAS EN EL ESQUEMA DE GARANTÍAS EN MATERIA DE IVA Y IEPS. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 LEGAL                ENTRE UNA EMPRESA REGISTRADA EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS CON UNA O MÁS EMPRESAS QUE NO CUENTEN CON DICHO REGISTRO Y SUBSISTAN ESTAS ÊLTIMAS. ACTIVO
+             INVERSIONISTAS ACTIVO
+ CLIENTES Y PROVEEDORES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA IMMEX ACTIVO
+             CLIENTES EN EL EXTRANJERO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ALTA DE NUEVOS CLIENTES. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                BAJA DE CLIENTES. ACTIVO
+             PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ALTA DE NUEVOS PROVEEDORES. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                BAJA DE PROVEEDORES. ACTIVO
+             PROVEEDORES NACIONALES DE INSUMOS ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ALTA PROVEEDORES NACIONALES. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                BAJA DE PROVEEDORES NACIONALES. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF. ACTIVO
+             PROVEEDORES NACIONALES QUE LE TRANSFIERAN MERCANCÍAS A TRAVÉS DE PEDIMENTOS (V1) ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ALTA PROVEEDORES NACIONALES. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                BAJA DE PROVEEDORES NACIONALES. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF. ACTIVO
+ OBLIGACIONES FISCALES ACTIVO
+             ACTUALIZACIONES, AVISOS, TRÁMITES, ETC. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                ACTIVO EN EL RFC ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                BUZÓN TRIBUTARIO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                CONTABILIDAD ELECTRÓNICA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                SELLOS DIGITALES VIGENTES Y NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 17-H BIS DEL CFF ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                REGISTRAR EN EL SAT TODOS LOS DOMICILIOS IMMEX, DE COMERCIO EXTERIOR Y/O CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS. ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CAMBIO DE DOMICILIOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ALTA DE INSTALACIONES CON ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                BAJA DE INSTALACIONES CON ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ACTIVO
+ OBLIGACIONES DE COMERCIO EXTERIOR ACTIVO
+             AUTORIZACIONES, ANEXOS 24 Y 30, ETC. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                PROGRAMA IMMEX VIGENTE ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ACTIVO EN EL PADRÓN IMPORTADORES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ACTIVO EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                ACTIVO EN EL PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CONTROL DE INVENTARIOS ACTUALIZADO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CONTROL DE INVENTARIOS AUTOMATIZADO ACTIVO
MENSUAL SI / NO COMERCIO EXTERIOR                TRANSMITIR INVENTARIO INICIAL DE MERCANCÍAS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                TRANSMITIR LOS INFORMES DE DESCARGO CON ESTATUS VÁLIDO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                LEGAL USO Y GOCE INMUEBLE(S) DEL PROCESO PRODUCTIVO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CAMBIO DE VIGENCIA, PARTES O DOMICILIO DEL DOCUMENTO QUE ACREDITA EL LEGAL USO Y GOCE DEL INMUEBLE ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                PORCENTAJE DE RETORNOS DE 60% O MÁS DEL VALOR DE IMPORTACIONES TEMPORALES DE LOS ÊLTIMOS 12 MESES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CONTRATO DE MAQUILA, COMPRAVENTA O SERVICIOS VIGENTE ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                PROCESO PRODUCTIVO/SERVICIOS ACTUALIZADO ACTIVO
+ OBLIGACIONES LABORALES ACTIVO
+             PAGOS, RETENCIONES, CFDI, ETC. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                TENER AL MENOS 10 TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                CUMPLIR CON EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                RETENER Y ENTERAR EL ISR DE LOS TRABAJADORES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                EMITIR CFDI DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES ACTIVO
+ CERTIFICACION IVA Y IEPS, RUBROS AA O AAA ACTIVO
+             OPERATIVIDAD, ACTIVOS, EMPLEADOS, ETC. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                NO TENER CRÉDITOS FISCALES NOTIFICADOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                NO TENER RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DEVOLUCIONES DE IVA DURANTE LOS ÊLTIMOS 6 MESES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                QUE EL PROGRAMA IMMEX HAYA OPERADO DURANTE AL MENOS LOS ÊLTIMOS 4 AÑOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                QUE EL VALOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEA SUPERIOR A LOS 50 MILLONES DE PESOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                EN PROMEDIO 1,000 TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL IMSS EN LOS ÊLTIMOS 12 MESES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                QUE EL PROGRAMA IMMEX HAYA OPERADO DURANTE AL MENOS LOS ÊLTIMOS 7 AÑOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                QUE EL VALOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEA SUPERIOR A LOS 100 MILLONES DE PESOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                EN PROMEDIO 2,500 TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL IMSS EN LOS ÊLTIMOS 12 MESES ACTIVO
+ PROMOCIONES Y NOTIFICACIONES ACTIVO
+             AVISOS, DECLARACIONES, REPORTES, ETC. ACTIVO
SEMESTRAL UNICA VEZ 11 A&F                PAGOS PROVISIONALES Y DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS. (DIOT) ACTIVO
SEMESTRAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                REPORTE INEGI ACTIVO
SEMESTRAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                AVISOS DE SUBMANUFACTURA ACTIVO
MENSUAL ANUAL COMERCIO EXTERIOR                NOTIFICACIONES REALIZADAS EN LA VUCEM ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 17 COMERCIO EXTERIOR                VUCEM: PERIODO DE NOTIFICACIONES DEL DIA 9 AL 16 DEL MES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 25 COMERCIO EXTERIOR                VUCEM: PERIODO DE NOTIFICACIONES DEL DIA 17 AL 24 DEL MES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 28 COMERCIO EXTERIOR                VUCEM: PERIODO DE NOTIFICACIONES DEL DIA 25 AL ULTIMO DÍA DEL MES ACTIVO
MENSUAL ANUAL A&F                NOTIFICACIONES REALIZADAS EN BUZON TRIBUTARIO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 17 A&F                BUZON TRIBUTARIO: PERIODO DE NOTIFICACIONES DEL DIA 9 AL 16 DEL MES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 25 A&F                BUZON TRIBUTARIO: PERIODO DE NOTIFICACIONES DEL DIA 17 AL 24 DEL MES ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 28 A&F                BUZON TRIBUTARIO: PERIODO DE NOTIFICACIONES DEL DIA 25 AL ULTIMO DÍA DEL MES ACTIVO
+ PROGRAMA IMMEX ACTIVO
+             CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIONES, AVISOS Y OBLIGACIONES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACTIVO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                DOMICILIO FISCAL Y DOMICILIOS ASOCIADOS AL PROGRAMA IMMEX, INSCRITOS Y ACTIVOS ANTE EL RFC ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS DEL ARTÍCULO 69 Y 69-B DEL CFF ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                REALIZAR ANUALMENTE VENTAS AL EXTERIOR POR UN VALOR SUPERIOR A 500,000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                FACTURAR ANUALMENTE EXPORTACIONES, CUANDO MENOS POR EL 10% DE SU FACTURACIÓN TOTAL ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL SAT ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                LLEVAR EL CONTROL DE INVENTARIOS EN FORMA AUTOMATIZADA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                LEGAL USO Y GOCE DE INMUEBLE(S) ASOCIADOS AL PROGRAMA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CONTRATO DE MAQUILA, DE COMPRAVENTA O SERVICIOS VIGENTE ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                DESTINAR LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS AL AMPARO DE SU PROGRAMA A LOS FINES QUE LES FUERON AUTORIZADOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                RETORNAR LAS MERCANCÍAS EN LOS PLAZOS QUE CORRESPONDA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                MANTENER LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE EN EL O LOS DOMICILIOS REGISTRADOS EN EL PROGRAMA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DEL ANEXO II, IMPORTAR EXCLUSIVAMENTE LAS FRACCIONES AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                EN IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, TENER UN ESTRICTO CONTROL VOLUMÉTRICO Y COMPROBAR CONSUMOS ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 A&F                CAMBIO DE CLAVE DE RFC ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 A&F                CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 A&F                CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CAMBIO DE DOMICILIOS REGISTRADOS EN EL PROGRAMA PARA LLEVAR A CABO SUS OPERACIONES ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                CAMBIO DE DOMICILIOS REGISTRADOS EN EL PROGRAMA PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES DE SUBMANUFACTURA DE EXPORTACIÓN ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                NOTIFICAR A LA SECRETARÍA LOS CAMBIOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS O REPRESENTANTE LEGAL (ALTAS Y BAJAS) ACTIVO
+ SUBMANUFACTURA PARA PROGRAMAS IMMEX ACTIVO
+             EMPRESAS QUE REALIZAN LOS PROCESOS DE SUBMANUFACTURA IMMEX ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACTIVO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                DOMICILIO FISCAL Y DOMICILIOS ASOCIADOS AL PROGRAMA IMMEX, INSCRITOS Y ACTIVOS ANTE EL RFC ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                TRATARSE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE TRIBUTEN CONFORME AL TÍTULO II Ó IV, CAPÍTULO II, SECCIONES I O II DE LA LEY DEL ISR. ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 COMERCIO EXTERIOR                OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 A&F                NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS DEL ARTÍCULO 69 Y 69-B DEL CFF ACTIVO
+ CUMPLIMIENTO ANUAL ACTIVO
+             PAGO DE DERECHOS, RENOVACIONES, DECLARACIONES, REPORTES, ETC. ACTIVO
QUINCENAL COMERCIO EXTERIOR                PAGO DE DERECHOS ANUAL ACTIVO
QUINCENAL COMERCIO EXTERIOR                RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN IVA Y IEPS ACTIVO
QUINCENAL ENERO COMERCIO EXTERIOR                SIEM ACTIVO
SEMESTRAL MARZO A&F                DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR DE PERSONAS MORALES ACTIVO
SEMESTRAL ABRIL COMERCIO EXTERIOR                REPORTE ANUAL DE OPERACIONES IMMEX Y PROSEC ACTIVO
SEMESTRAL MAYO COMERCIO EXTERIOR                REPORTE ANUAL DE OPERACIONES IMMEX ACTIVO
SEMESTRAL JUNIO A&F                DECLARACIÓN INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN. (DIEMSE) ACTIVO
+ CUMPLIMIENTO IMMEX Y CERTIFICACION IVA/IEPS ACTIVO
+             AREA DE COMERCIO EXTERIOR ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                QUE EL REPRESENTANTE LEGAL CON FACULTAD PARA ACTOS DE DOMINIO, SOCIOS Y ACCIONISTAS, ADMINISTRADOR UNICO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION NO ESTEN VINCLADOS A EMPRESAS CANCELADAS DEL REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACION DE EMPRESAS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE PROVEEDORES NACIONALES Y PROVEEDORES NACIONALES QUE LE TRANSFIERAN MERCANCIAS A TRAVES DE PEDIMENTOS V1 ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                PROGRAMA IMMEX VIGENTE ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                LEGAL USO Y GOCE INMUEBLE(S) DEL PROCESO PRODUCTIVO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                CONTRATO DE MAQUILA, COMPRAVENTA O SERVICIOS VIGENTE ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                DOMICILIO FISCAL Y DOMICILIOS ASOCIADOS AL PROGRAMA IMMEX, INSCRITOS Y ACTIVOS ANTE EL RFC ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                LLEVAR EL CONTROL DE INVENTARIOS EN FORMA AUTOMATIZADA Y ACTUALIZADO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                ACTIVO EN EL PADRÓN IMPORTADORES, DE IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS, DE EXPORTADORES SECTORIAL ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                TRANSMITIR INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS Y LOS INFORMES DE DESCARGO CON ESTATUS VALIDO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                PORCENTAJE DE RETORNOS DEL 60 O MAS DEL VALOR DE IMPORTACIONES TEMPORALES DE LOS ULTIMOS 12 MESES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                PROCESO PRODUCTIVO/SERVICIOS ACTUALIZADO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA/AA Y AAA*                PARA LOS RUBROS AA Y AAA QUE EL PROGRAMA IMMEX HAYA OPERADO DURANTE AL MENOS LOS ULTIMOS 4 Y 7 AÑOS RESPECTIVAMENTE ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA/AA Y AAA*                PARA LOS RUBROS AA Y AAA QUE EL VALOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEA SUPERIOR A LOS 50 Y 100 MILLONES DE PESOS RESPECTIVAMENTE ACTIVO
MENSUAL ANUAL 11 *IMMEX/CIVA*                NOTIFICACIONES REALIZADAS EN LA VUCEM ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                DESTINAR LAS MERCANCIAS IMPORTADAS AL AMPARO DE SU PROGRAMA A LOS FINES QUE LES FUERON AUTORIZADOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                RETORNAR LAS MERCANCIAS EN LOS PLAZOS QUE CORRESPOND ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                MANTENER LAS MERCANCIAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE EN EL O LOS DOMICILIOS REGISTRADOS EN EL PROGRAMA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                TRATANDOSE DE MERCANCIAS DEL ANEXO II, IMPORTAR EXCLUSIVAMENTE LAS FRACCIONES AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                EN IMPORTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, TENER UN ESTRICTO CONTROL VOLUMETRICO Y COMPROBAR CONSUMOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/SUB/CIVA*                EMPRESAS QUE REALIZAN LOS PROCESOS DE SUBMANUFACTURA IMMEX CONTAR CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACTIVO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/SUB/CIVA*                EMPRESAS QUE REALIZAN LOS PROCESOS DE SUBMANUFACTURA IMMEX CONTAR CON DOMICILIO FISCAL Y DOMICILIOS ASOCIADOS AL PROGRAMA IMMEX, INSCRITOS Y ACTIVOS ANTE EL RFC ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/SUB/CIVA*                EMPRESAS QUE REALIZAN LOS PROCESOS DE SUBMANUFACTURA IMMEX CONTAR CON OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                CAMBIO DE DOMICILIOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO, ALTA O BAJA DE INSTALACIONES CON ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR O CAMBIO DE DOMICILIOS REGISTRADOS EN EL PROGRAMA PARA LLEVAR A CABO SUS OPERACIONES Y LOS DE SUBMANUFACTURA DE EXPORTACION ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *CIVA/IMMEX*                CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                 NOTIFICAR A LA SECRETARIA LOS CAMBIOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS O REPRESENTANTE LEGAL ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                CAMBIO DE VIGENCIA, PARTES O DOMICILIO DEL DOCUMENTO QUE ACREDITA EL LEGAL USO Y GOCE DEL INMUEBLE ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                ALTA Y BAJA DE NUEVO ENLACE OPERATIVO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                ALTA Y BAJA DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                ALTA Y BAJA PROVEEDORES NACIONALES Y PROVEEDORES NACIONALES QUE LE TRANSFIERAN MERCANICIAS A TRAVES DE PEDIMENTOS V1 ACTIVO
QUINCENAL *CIVA*                PAGO DE DERECHOS ANUAL ACTIVO
QUINCENAL *CIVA*                RENOVACION DE LA CERTIFICACION IVA Y IEPS ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                AVISOS DE SUBMANUFACTURA ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                REPORTE INEGI ACTIVO
QUINCENAL ABRIL *IMMEX*                REPORTE ANUAL DE OPERACIONES IMMEX Y PROSEC ACTIVO
QUINCENAL MAYO *IMMEX*                REPORTE ANUAL DE OPERACIONES IMMEX ACTIVO
+             AREA DE FISCAL ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                ACTIVO EN EL RFC ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                AUTORIZACIÓN PARA HACER PUBLICA LA OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                BUZON TRIBUTARIO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                CONTABILIDAD ELECTRONICA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                CONTAR CON CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, SELLOS DIGITALES VIGENTES Y NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 17 H BIS DEL CFF ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS DEL ARTICULO 69 Y 69 B DEL CFF ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                CUMPLIR CON EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                EMITIR CFDI DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                RETENER Y ENTERAR EL ISR DE LOS TRABAJADORES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                TENER AL MENOS 10 TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL CON FACULTAD PARA ACTOS DE DOMINIO, SOCIOS Y ACCIONISTAS, ADMINISTRADOR UNICO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MEXICO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                OPINION SIN OBLIGACIONES FISCALES, PASAPORTE, ETC. DEL REPRESENTANTE LEGAL CON FACULTAD PARA ACTOS DE DOMINIO, ADMINISTRADOR UNICO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION NO OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MEXICO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                FORMA OFICIAL 96 DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS NO OBLIGADOS A TRIBUTAR EN MEXICO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                QUE NO SE HAYA INTERPUESTO POR PARTE DEL SAT, QUERELLA, DENUNCIA PENAL O DECLARATORIA DE PERJUICIO EN CONTRA DEL REPRESENTANTE LEGAL CON FACULTAD PARA ACTOS DE DOMINIO, SOCIOS Y ACCIONISTAS, ADMINISTRADOR UNICO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                PROVEEDORES NACIONALES Y PROVEEDORES NACIONALES QUE LE TRANSFIERAN MERCANCIAS A TRAVES DE PEDIMENTOS V1. NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS DEL ARTICULO 69 B DEL CFF ACTIVO
MENSUAL ANUAL *CIVA*                NOTIFICACIONES EN BUZON TRIBUTARIO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA/AA Y AAA*                PARA LOS RUBROS AA Y AAA CONTAR EN PROMEDIO CON 1,000 Y 2,500 TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL IMSS EN LOS ÊLTIMOS 12 MESES, RESPECTIVAMENTE ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA/AA Y AAA*                PARA LOS RUBROS AA Y AAA NO TENER CREDITOS FISCALES NOTIFICADOS ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA/AA Y AAA*                PARA LOS RUBROS AA Y AAA NO TENER RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DEVOLUCIONES DE IVA DURANTE LOS ULTIMOS 6 MESES ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                FACTURAR ANUALMENTE EXPORTACIONES, CUANDO MENOS POR EL 10% DE SU FACTURACION TOTAL ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                REALIZAR ANUALMENTE VENTAS AL EXTERIOR POR UN VALOR SUPERIOR A 500,000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/SUB/CIVA*                EMPRESAS QUE REALIZAN LOS PROCESOS DE SUBMANUFACTURA IMMEX DEBEN TRATARSE DE PERSONAS FISICAS O MORALES QUE TRIBUTEN CONFORME AL TITULO II O IV, CAPITULO II, SECCIONES I O II DE LA LEY DEL ISR ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/SUB/CIVA*                EMPRESAS QUE REALIZAN LOS PROCESOS DE SUBMANUFACTURA IMMEX NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS DEL ARTICULO 69 Y 69-B DEL CFF ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *IMMEX/CIVA*                CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL ACTIVO
QUINCENAL MARZO *CIVA*                DECLARACION ANUAL DEL ISR DE PERSONAS MORALES ACTIVO
QUINCENAL JUNIO *CIVA*                DECLARACION INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACION. (DIEMSE) ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                PAGOS PROVISIONALES Y DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS. (DIOT) ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *IMMEX*                CAMBIO DE CLAVE DE RFC ACTIVO
+             AREA DE LEGAL ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *CIVA/IMMEX*                NOMBRAMIENTO Y REVOCACION DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, ADMINISTRADOR UNICO Y DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ACTIVO
QUINCENAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                OTORGAMIENTO Y REVOCACION DEL PODER PARA EL REPRESENTANTE LEGAL CON FACULTAD PARA ACTOS DE DOMINIO ACTIVO
MENSUAL UNICA VEZ 11 *CIVA*                FUSION O ESCISION DE EMPRESAS CON REGISTRO EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACION DE EMPRESAS ACTIVO
+ PRUEBA ACTIVO
+             PRUBA HIJO ACTIVO
AVISO MENSUAL 6 *CIVA/AA Y AAA*                PRUEBA NIETO ACTIVO
+ COMPLIANCE ACTIVO
+             AYF ACTIVO
AVISO ANUAL FEBRERO AYF                ACTUALIZACIÓN DE DATOS ANTE EL SAT ACTIVO
AVISO MENSUAL 17 AYF                CARTA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS ACTIVO
AVISO MENSUAL 17 AYF                CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (XML DE PÓLIZAS Y BALANZA) ACTIVO
AVISO ANUAL ABRIL AYF                DECLARACIÓN ANUAL DE ISR ACTIVO
AVISO ANUAL MAYO AYF                DECLARACIÓN DE PTU ACTIVO
MONITOREO ANUAL AYF                DECLARACIÓN DE SOCIOS Y ACCIONSITAS ANTE EL SAT ACTIVO
AVISO MENSUAL 30 AYF                DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT) ACTIVO
AVISO MENSUAL 17 AYF                DECLARACIONES PROVISIONALES DE ISR E IVA ACTIVO
               . ACTIVO
AVISO MENSUAL 30 AYF                OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO REPRESENTANTES LEGALES ACTIVO
AVISO MENSUAL 30 AYF                OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO RFC ACTIVO
AVISO MENSUAL 17 AYF                PAGO PROVISIONAL DE RETENCIONES (ISR, IMSS) ACTIVO
AVISO ANUAL MAYO AYF                REGISTRO NACIONAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA ACTIVO
AVISO ANUAL NOVIEMBRE AYF                VENCIMIENTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ACTIVO
AVISO ANUAL SEPTIEMBRE AYF                VENCIMIENTO FIEL ACTIVO
+             ITC ACTIVO
AVISO ANUAL ABRIL ITC                PROSEC ACTIVO
AVISO ANUAL MAYO ITC                IMMEX ACTIVO
AVISO ANUAL ENERO ITC                CERTIFICACIÓN IVA-IEPS ACTIVO
MONITOREO SEMESTRAL ENERO ITC                ANEXO 30 ACTIVO
+             RH ACTIVO
AVISO ANUAL JUNIO RH                ENCUESTA DE CLIMA LABORAL ACTIVO
AVISO ANUAL FEBRERO RH                DECLARACIÓN DE PRIMA DE RIESGO ACTIVO
AVISO MENSUAL 17 RH                PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT ACTIVO
AVISO ANUAL MARZO RH                REPORTE DE CAPACITACIÓN ANTE LA STPS ACTIVO
AVISO ANUAL MARZO RH                REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NOM-035 ACTIVO
AVISO ANUAL MAYO RH                REPORTE DE REPARTO DE PTU ACTIVO
MONITOREO ANUAL ENERO RH                NEGOCIACIÓN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ACTIVO
AVISO ANUAL ENERO RH                PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN ACTIVO